本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了公司第四届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

　　自2024年6月1日至今，“新致转债”累计转股数量4,804,225股。2024年公司总计回购股份5,223,181股，并于2025年2月6日在中国证券登记结算有限责任公司注销部分回购的股份2,611,591股。

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款不变。本次《公司章程》条款的修订以市场监督管理部门最终核准、登记为准。本次修订《公司章程》尚需提交公司2024年年度股东大会审议，董事会向股东大会申请授权董事会及董事会委派人员办理工商变更等相关后续事宜。修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（）予以披露。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2025年4月18日送达全体董事。会议应出席董事7人，实际到会董事7人，会议由董事长郭玮先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

　　与会董事审议了总经理章晓峰先生所作的《公司2024年度总经理工作报告》，认为2024年度公司管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，忠实勤勉地履行自身职责。董事会同意通过其工作报告。

　　2024年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行职责，按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展了各项工作，决策公司经营发展的重大事项，不断规范公司法人治理结构，确保了董事会科学决策和规范运作。董事会同意通过该工作报告。

　　公司董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《上海新致软件股份有限公司章程》《上海新致软件股份有限公司董事会审计委员会实施规则》的规定，充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。董事会同意通过该报告。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（）的《董事会审计委员会2024年度履职报告》。

　　经审核，董事会认为公司2024年年度报告的编制和审议程序符合按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，客观地反映了公司2024年度的经营状况、财务状况等事项。年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（）的《上海新致软件股份有限公司2024年年度报告》及《上海新致软件股份有限公司2024年年度报告摘要》。

　　经审议，公司董事会同意通过公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《公司2024年度财务决算报告》。公司2024年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　经审议，董事会结合公司2025年经营计划和资金需求，拟定本次利润分配方案计划如下：公司2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。该利润分配方案不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（）的《上海新致软件股份有限公司2024年度利润分配预案公告》。

　　（七）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》

　　为了加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，维护广大投资者的利益，推动公司股票价值合理回归，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等关于分红政策的要求，董事会提出在2025年1至3季度能维持盈利的情况下，由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，在分红比例不超过当期归属于上市公司股东可分配净利润30%的前提下，制定公司2025年中期利润分配方案并在规定的期限内实施。

　　（八）审议通过了《关于公司＜2024年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》

　　经审议，董事会同意公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海新致软件股份有限公司募集资金管理制度》等规定，结合公司的实际情况，编制的《上海新致软件股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（）的《上海新致软件股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》和立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海新致软件股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2025]第ZA1207号）。

　　（九）审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》经审议，董事会同意公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海新致软件股份有限公司募集资金管理制度》等规定，结合公司实际情况，编制的《上海新致软件股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（）的《上海新致软件股份有限公司前次募集资金存放与使用情况专项报告》和立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海新致软件股份有限公司前次募集资金存放与使用情况报告的鉴证报告》（信会师报字[2025]第ZA12610号）。

　　经审议，董事会同意公司基于内部控制情况编制的《上海新致软件股份有限公司2024年度内部控制评价报告》，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海新致软件股份有限公司内部控制审计报告》。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（）的《上海新致软件股份有限公司内部控制评价报告》和立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海新致软件股份有限公司内部控制审计报告》（信会师报字[2025]第ZA12606号。

　　公司董事会根据独立董事对报告期内的独立性的自查情况进行了核查，公司独立董事能严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事独立性的相关要求，不存在影响其独立性的情况。公司董事会对在任独立董事的独立性自查情况进行评估并出具专项意见。

　　表决结果：同意票数4票；反对票数0票；弃权票数0票。关联董事王钢、刘鸿亮、徐春回避表决。

　　具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《上海新致软件股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

　　经审议，董事会同意了公司独立董事2025年的津贴以及公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。

　　经审议，董事会同意了公司高级管理人员2025年度薪酬方案：公司高级管理人员的薪酬根据其在公司担任具体管理职务，执行岗位薪资，按公司相关报酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

　　表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。关联董事章晓峰、金铭康回避表决。

　　（十四）审议通过了《关于公司及子公司申请2025年度综合授信额度的议案》

　　经审议，董事会同意公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）2025年度向银行等金融机构申请不超过人民币22亿元的综合授信额度。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在金融机构最终批复的授信额度内，以金融机构与公司和子公司实际发生的融资金额为准，授信期限按各银行规定执行。

　　经审议，董事会同意公司根据日常经营的实际需要对2025年的日常关联交易进行预计。2025年日常关联交易均系公司正常的业务行为，交易价格依据市场价格公平、合理确定。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

　　（十六）审议通过了《关于公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案评价报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《上海新致软件股份有限公司关于公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案评价报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（）的《上海新致软件股份有限公司关于公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案评价报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　（十七）审议通过了《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　经审议，公司董事会同意变更注册资本并修订《公司章程》，《公司章程》的变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（）的《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的公告》。

　　经审议，董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（）的《上海新致软件股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》。

　　经审议，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司董事会同意制定《舆情管理制度》。

　　（二十）审议通过了《关于提请召开上海新致软件股份有限公司2024年度股东大会的议案》

　　根据有关法律法规及公司章程的规定，公司董事会作为召集人提议召开公司2024年年度股东大会，具体时间另行通知。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日以现场会议方式召开了第四届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2025年4月18日送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席魏虹女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

　　报告期内，监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，促进公司规范化运作，维护了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益。

　　经审议，监事会认为公司2024年年度报告的编制和审议程序符合按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，能够客观公允地反映本报告期的财务状况和经营成果。在年度报告编制的过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（）的《上海新致软件股份有限公司2024年年度报告》及《上海新致软件股份有限公司2024年年度报告摘要》。

　　经审议，监事会同意公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《公司2024年度财务决算报告》。

　　经审议，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求及公司可持续发展等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，不会对公司正常经营造成不利影响。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（）的《上海新致软件股份有限公司2024年度利润分配预案公告》。

　　（五）审议通过了《关于公司＜2024年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》

　　经审议，监事会同意公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海新致软件股份有限公司募集资金管理制度》等现行法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，编制的《上海新致软件股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（）的《上海新致软件股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》和立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海新致软件股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2025]第ZA1207号）。

　　经审议，监事会同意公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海新致软件股份有限公司募集资金管理制度》等现行法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，编制的《上海新致软件股份有限公司前次募集资金存放与使用情况专项报告》。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（）的《上海新致软件股份有限公司前次募集资金存放与使用情况专项报告》和立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海新致软件股份有限公司前次募集资金存放与使用情况报告的鉴证报告》（信会师报字[2025]第ZA12610号）。

　　经审议，监事会同意公司基于内部控制情况，编制的《上海新致软件股份有限公司2024年内部控制评价报告》。全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（）的《上海新致软件股份有限公司内部控制评价报告》和立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海新致软件股份有限公司内部控制审计报告》（信会师报字[2025]第ZA12606号）。

　　经审议，监事会同意公司监事根据其在公司具体任职岗位及承接目标的达成情况领取相应的薪酬，不再领取监事职务报酬。

　　经审议，监事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（）的《上海新致软件股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》。

　　监事会认为：本次预计的日常关联交易均为2025年公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　●拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

　　立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

　　2024年度立信为693家上市公司提供审计服务，审计收费总额8.54亿元，同行业上市公司审计客户56家。

　　截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　公司董事会审计委员会事前对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了较为充分的了解和评议，认为立信会计师具有上市公司审计工作的丰富经验，已连续多年为公司提供审计服务。2024年度年审过程中，注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成了2024年度报告的审计工作。审计委员会对于立信会计师的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状态等表示认可。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够担任公司的审计工作，公司董事会审计委员会向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内部控制审计机构。

　　公司2025年4月28日召开的第四届董事会第十九次会议（7票同意、0票反对、0票弃权）和第四届监事会第十四次会议（3票同意、0票反对、0票弃权），审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据2025年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

　　3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　2024年6月3日的2023年年度股东大会授权董事会全权办理2024年中期利润分配相关事宜，2024年10月28日第四届董事会第十六次会议审议通过《关于2024年前三季度利润分配方案的议案》。2024年12月17日，公司实施了2024年前三季度利润分配，向公司全体股东派发现金红利共计人民币9,099,785.63元（含税），具体详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《上海新致软件股份有限公司2024年前三季度权益分派实施公告》（公告编号：2024-072）。

　　新致软件是国内领先的软件服务提供商之一。公司主要向以银行、保险为主的金融机构和其他行业的终端客户提供科技服务，主要从事咨询规划、设计、开发、运维等软件开发服务及基础算力服务。同时，公司凭借全方位能力，在各类解决方案的整合过程中，向客户提供场景运营流量业务。

　　在时代变革中持续创新发展，是新致软件的初心和使命，报告期内，新致软件受益于国内经济持续回暖，政策红利持续释放，收入实现稳定增长。公司坚定信心，对现有市场深耕细作，充分发挥核心竞争力，依托丰富的产品经验，持续完善业务平台的生态布局，加大对人工智能大模型技术的投入和研发，并逐步落地应用成果。在数字化经济全面发展的大背景下，公司进一步优化内部管理水平，深度把握行业发展规律，分析竞争态势与区域变化，认清并强化自身竞争优势；同时，持续挖掘客户需求，提供更优质的技术支持和服务，不断提升客户的满意度与忠诚度。

　　公司均以直销的模式向客户提供服务，通过招投标、竞争性谈判、商务谈判等形式获取订单。

　　公司主要采购内容包括软硬件设备采购、技术服务采购以及IDC服务器托管服务采购。

　　对于上述采购标的，项目负责人提出具体采购计划并经过事业部负责人审批后，由品质保证中心按照公司制定的评定标准对供应商资质、采购内容和价格进行评定，评审通过后由行政中心负责签署采购合同、实施采购、监控软硬件交付情况或预提技术服务及IDC服务成本，完成采购后财务部根据合同条款进行支付。

　　为了精准把握市场发展趋势，确保公司的技术和产品能够在市场中保持竞争优势，公司在密切关注外部市场发展、技术趋势变化的同时还会以季度为周期对客户进行拜访、收集改进意见、发现新的需求。

　　在准确理解客户需求的基础上亿百体育电子竞技，公司进行有针对性的研发，研发阶段主要包括：调研和立项、设计、计划、开发、测试、发布、结项等阶段。在研发过程中，公司多采用敏捷开发模式，通过迭代和并行的方式提高效率缩短研发周期，公司的总经理和研发专家委员会对各个阶段进行管理和评审。

　　根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为软件和信息技术服务（I65）；根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》（国家统计局令第23号），公司所处行业属于“1新一代信息技术产业”之“1.3新兴软件和新型信息技术服务”之“1.3.1新兴软件开发”之“I6513应用软件开发”分类。

　　信息技术产业是我国经济转型和产业升级的支柱和先导，是信息化和工业化“两化融合”的核心，软件产业是信息技术产业的核心组成部分。2024年亿百体育电子竞技，软件行业呈现稳健增长趋势，这一增长得益于企业数字化转型加速、国家“十四五”数字经济规划”、“东数西算”工程及信创战略的持续推进和以人工智能大模型为代表的新兴技术的加速迭代。2024年，我国软件和信息技术服务业实现全年软件业务收入和利润总额为13.73万亿元和1.70万亿元，同比增长10%和8.7%（数据来源：工信部）。

　　随着信息技术的飞速发展，软件和信息技术服务行业经历了翻天覆地的变化，这一变化在过去的30年里尤为显著。纵观整个行业的发展历程，从信息化到数字化，再到现在的智能化，软件和信息技术行业始终在推动着人类社会的进步。在信息化时代，计算机被广泛应用于各个行业，取代了许多传统的工作方式，极大地推动了社会生产力的发展。在数字化时代，数据被视为一种宝贵的资产。在数字化进程中，数据成为决策的重要依据，为企业和组织提供了更准确、更高效地决策支持。同时，数据作为创新的重要源泉，也为各行各业带来了无限的可能性。

　　新致软件作为行业领先的软件和信息技术服务公司，将持续推动和加强云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链、5G、信息安全等新一代信息技术在各行业的深度应用，推动公司业务向更广阔领域加速发展，不断探索新业务和新模式，强化自身品牌优势。

　　整体上看，软件和信息技术服务市场规模持续扩大，客户需求也在不断升级，拥有雄厚研发实力和良好服务质量的软件和信息技术服务提供商将在激烈的竞争中迅速占领市场，取得显著的竞争优势。软件和信息技术服务业不仅具有高科技、知识密集、技术先导等软件行业的一般特点，还具有与下游应用紧密相关的特征，其产品的开发是一个信息技术与行业应用相融合的过程，涉及多个学科和技术，需要长期持续的研究；同时，该行业不仅需要提供满足客户业务需求的软件产品，还需要提供及时、有效、优质的后续技术支持和服务。优质的技术与服务是进入本行业的主要门槛。

　　近年来，伴随企业数字化转型的需要，企业对IT服务的需求由单一技术层面拓展到业务的经营管理层面，端到端的行业一体化解决方案盛行，标准化产品与定制化服务相结合的服务模式成为重要趋势。软件服务企业对下游客户的产业链整合能力以及行业知识积累成为关键壁垒。

　　同时，软件服务业属于技术密集型产业，为下游提供技术解决方案涉及多个技术领域，是多学科相互渗透、相互交叉形成的高新技术产业，对企业的研发创新能力有较高要求。企业以新一代信息技术为底层支撑，推动场景融合，不断提升自身的技亿百体育app下载术能力、创新能力和服务水平，赢得了客户的信任和支持。中国的软件行业将继续保持强劲的发展势头，同时加快服务化、智能化、平台化、融合化的发展步伐，推动行业向更高质量发展的同时，也对软件服务商的整体技术方案解决能力以及快速响应能力提出了更高的要求。

　　由于大型IT解决方案对核心平台标准和信息化处理要求较高，小型厂商难以具备开发能力，行业准入门槛较高。在此背景下，具有较强的技术开发能力、相对成熟的产品系列和较为完善的营销与服务网络的企业，拥有较高的市场份额。

　　公司凭借在产品功能、技术性能方面的优势，在保险行业享有良好的品牌知名度，并长期服务中国太保、中国人保、中国人寿、新华保险等保险行业核心客户，建立了稳固的合作关系，持续为其开发建设信息系统。经过多年亿百体育app下载累积，公司在保险行业IT解决方案领域形成了完善的服务体系，行业地位领先。

　　公司的银行业IT解决方案已覆盖40余家银行。其中在大型商业银行、股份制商业银行及邮政储蓄银行的客户覆盖率较高，公司将大型银行客户的成功经验复制推广至中小型银行，持续提高行业客户覆盖率。根据工信部赛迪研究院报告，公司连续多年在中国保险业、银行业IT解决方案供应商中排名领先。

　　2024年，面对外部环境复杂严峻和国内有效需求不足，软件产业整体增长态势有所放缓，但软件业务收入和利润仍保持增长，增速领跑国民经济各行业。展望2025年，新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展，新质生产力加速形成，人工智能赋能新型工业化稳步推进，软件产业迎来新的发展机遇。一方面，随着“两重”、“两新”等政策效果持续释放，技术改造和设备更新不断提速，关键软件应用将进一步深入推进，数实融合有望实现质的飞跃。另一方面，顺应前沿技术发展趋势，软件产业新体系将加快构建，布局培育通用智能、卫星互联网、量子信息等新兴赛道，错位竞争、协同发展新格局加快形成。

　　2024年生成式人工智能凭借其创造性内容生产能力正引发新一轮技术变革。作为人工智能技术的突破性分支，其依托海量数据与预训练大模型技术，实现了从判别式分析向创造性生产的跨越式演进。以ChatGPT、文心一言为代表的对话式AI，通过自然语言处理技术可完成文本创作、代码生成等多元任务，已初步展现通用人工智能特征；而Sora等文生视频模型更实现多维突破，不仅能根据文字提示生成包含多角色动态场景的高保真视频，还可完成静态图转视频、视频补帧等复杂操作，展现出对物理世界的深度模拟与场景交互能力。生成式AI突破传统算法的“判断”局限，构建起创造性生产力体系。其引发的技术革命正重构产业形态，从底层重塑全球经济结构与人类生活方式。

　　2024年，大模型赛道竞争进入价格与场景双维度博弈阶段。头部厂商突破技术单一竞争范式，通过差异化定价策略抢占市场，并加速医疗、金融等垂直领域场景落地。同时，科技巨头持续深化开源战略，依托技术共享构建生态壁垒，孵化AI原生应用创新集群。尽管技术成熟度与商业模式仍处于探索期，行业参与者普遍看好大模型商业化潜力——IDC预测，2027年中国AI软硬件及服务市场规模将达407亿元，占整体IT支出的11%。

　　2025年1月，我国人工智能企业“深度求索”以创新式的技术和开源策略引发全球瞩目和讨论。其凭借模型架构创新实现成本与性能的双重突破，实现了低成本与高性能的有机统一，为人工智能技术发展开辟新路径。其开放包容的发展理念有望推动人工智能开源生态繁荣，为我国人工智能产业实现跨越式发展、各行业推进智能化升级带来重要机遇。

　　DeepSeek的主要创新表现为：其一，DeepSeek通过压缩时间空间复杂度来降低模型开发成本，其开发成本经过公开测算仅是MetaLlama3.1的10%和GPT-4的6%；其二，DeepSeek利用冷启动数据监督微调与多阶段强化学习训练策略，提升模型推理能力，优化输出可读性，其表现优异比肩顶尖国外大模型。

　　DeepSeek的崛起显著提升我国人工智能行业信心与国际影响力，其通过创新技术路径取得突破性进展，证明了在有限算力的前提下仍可实现先进性能，极大激发了全行业的创新动力。受此激励，未来会有更多企业迎来突破式发展，增加技术研发投亿百体育app下载入，加快产业创新迭代步伐，为我国人工智能产业奠定坚实基础。

　　2024年，我国数字经济持续稳定增长，为国民经济“稳增长”注入源头活水，高质量发展根基不断夯实。展望2025年，“十五五”数字经济发展规划将进入谋划制定阶段，各领域数字化发展重大项目加紧部署，在新赛道拓展、新动能培育、新优势塑造等方面发挥重要牵引作用。

　　一是围绕数据这一发展主线，央地协同工作机制将进一步健全，多层次、一体化数据基础设施建设及应用加快协同推进，有力支撑数据供给、流通和开发利用，推动数据要素市场化配置改革。二是立足布局谋划新质生产力，各地将更加注重数字创新生态建设，聚焦技术攻关、标准研制、适配验证和应用生态协同发展，引导更多资源要素向新一代信息技术、人工智能等新兴产业集聚，优化人形机器人、脑机接口、6G等未来产业中长期政策支持。

　　2024年，央地协同、纵向贯通的数据管理工作体系基本建立，数据要素市场化配置改革开局良好。数据基础制度体系加快完善，公共数据开发利用、数字经济高质量发展、城市全域数字化转型、可信数据空间发展等重要政策密集出台。展望2025年，数据要素市场化配置改革将深入推进，更多领域、更多地方将积极探索数据基础制度落地实施方案，全面释放公共数据授权运营、可信数据空间建设、“数据要素”场景创新等发展需求，进一步激发大数据产业活力，加速数据要素化、价值化进程。

　　4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内的公司主要经营情况详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”的相关内容。

　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。